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¿Qué es el Blanqueo de Capitales y cómo se previene?

Se trata de convertir dinero de origen ilegal (narcotráfico, contrabando, corrupción, fraude fiscal…etc.) en dinero aparente- mente legal por medio de distintos procedimientos de carácter oscuro. Debido a esto, todas las personas que hacen operaciones financieras a cuenta de terceros deberán establecer un protocolo de control para desenmascarar a los infractores.

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Su prevención y sanciones vienen reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, que tiene como función combatir la adquisición, conversión, tras-misión y la posesión de  bienes,  a sabiendas  de que tienen un origen ilícito

¿Quiénes están obligados a seguir la Ley?

  • Los auditores de cuentas, contables exter- nos o asesores fiscales.
  • Los notarios y los registradores de la pro- piedad, mercantiles y de bienes muebles.
  • Las entidades de crédito, aseguradoras y los corredores de seguros
  • Los prestamistas, los promotores inmobilia- rios, y los que vivan de la compraventa de bienes inmuebles.
  • Los abogados, procuradores u otros pro-fesionales cuando participen en operacio-nes financieras o inmobiliarias para terceros entre otros muchos más.

No cumplo con la ley ¿A qué me expongo?

Hay tres el tipo de infracciones.

 

  1. MUY GRAVES. Multa mínima de 150.000 euros y máxima que podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5% del patrimonio; el duplo del contenido económico de la operación, o 1.500.000 euros.

 

  1. GRAVES. Multa mínima de 60.001 euros y máxima podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1% del patrimonio; el tanto del contenido económico de la operación, más un 50%, o 150.000 euros.

 

  1. LEVES. Multa por importe de hasta 60.000 euros.

 

¿Cuál es la vía más sencilla para cumplir la ley?

Ofrecemos soluciones a las necesidades creadas por las nuevas normativas. Con el asesoramiento en Prevención de Blanqueo de Capitales damos solución a:

  • El diseño, documentación, im- plantación, mantenimiento y forma- ción de un Sistema de Gestión de Prevención de Blanqueo de Capita- les (SGPBC).
  • El proceso de identificación de los Sujetos Obligados.
  • Apoyo en la constitución del Órgano Interno de Control y notifica- ción ante el SEPBLAC.
  •  Auditorias  obligatorias  del  Sistema.
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